Росфинмониторинг создал сервис для отслеживания преступных трансакций с криптовалютой

[Nyash Kun]

В России

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.

цифровой сервис, позволяющий анализировать криптотрансакции для выявления преступлений, сообщил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

«Наркодельцы активно используют электронные системы платежей и криптовалюту. Мы совместно с правоохранительными органами и Академией наук в первую очередь разработали цифровой сервис, который позволяет нам анализировать криптотрансакции»,— сказал Юрий Чиханчин на

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.

с президентом России Владимиром Путиным.

Он сообщил, что механизм называется «Прозрачный блокчейн». Планируется, что он позволит ведомствам «увидеть все движения с криптовалютой, то есть попытки "спрятаться" за криптовалюту». Содействие России в данном вопросе оказывают коллеги за рубежом, в том числе из Финляндии, Люксембурга, Лихтенштейна, Белоруссии, Мальты и других стран.

Проект находится на контроле у правительства. «Минцифры нам помогает, чтобы в этом году его завершили»,— добавил глава Росфинмониторинга.

Напомним, Госдума приняла в первом чтении законопроект о налогообложении цифровых валют — доходы от операций с ними будут облагаться налогом на прибыль или НДФЛ. Штраф за уклонение или неуплату — 40% утаенной суммы. При объеме операций свыше 600 тыс. руб. в год у налогоплательщиков появится обязанность подавать декларацию налоговым органам.

Интересно как это будет работать, если вообще будет

 

[Buuu]

Биткоин - монеро - монеро - тетер. Ну посмотрим, как это говно отследит.

 

[Скрепорезчик]

Содействие России в данном вопросе оказывают коллеги за рубежом, в том числе из Финляндии, Люксембурга, Лихтенштейна, Белоруссии, Мальты и других стран.

Вот черти. Пусть это видят все навальнята которые топят за то что заграница нам поможет. Нет ребят вам придется самим это дерьмо разгребать. Самим зачищать страну от говна и уродов. Кровью и потом. Кровью и потом

Интересно как это будет работать, если вообще будет

Биткоин - монеро - монеро - тетер. Ну посмотрим, как это говно отследит.

Есть у меня подозрения что любая операция с выводом крипты может быть расценена как связаная с наркотой или криминалом. Мусора не будут парится о том связана ли крипта с гидрой или нет а тупо винтить всех(или тех кому не повезло) и просить делится

Сообщение обновлено: 20 Фев 2021

P.S Ну что гении криминального и IT мира. Долго еще хата ваша скраю будет? За всех возьмутся и ударять надо привинтивно. Или мои слова это глас вопиющего в пустыне?

 

[Nyash Kun]

Есть у меня подозрения что любая операция с выводом крипты может быть расценена как связаная с наркотой или криминалом

Сберовские нейросети и сейчас пытаются детектить, что транзакция с крипты обмен, но получалось не очень у них. На p2p qiwi переводе не написано "обмен крипты". Да и всегда можно использовать забугорные биржи/ЭСП, payeer тот же

 

[Скрепорезчик]

Сберовские

Эту шарагу надо обходить за километр обстреливать минометом и жечь напалмом

Да и всегда можно использовать забугорные биржи/ЭСП, payeer тот же

Это да. Значит как пресовать будут мимокрокодилов которые на криптобирже играют или майнеров. А те кто торгуют наркотой опять вне доступа

Сообщение обновлено: 20 Фев 2021

забугорные биржи

А они куда выводят? На карту? Как биток нормально обналичить тогда чтобы хату купить например?

 

[The Man ITHC]

Вот черти. Пусть это видят все навальнята которые топят за то что заграница нам поможет. Нет ребят вам придется самим это дерьмо разгребать. Самим зачищать страну от говна и уродов. Кровью и потом. Кровью и потом


Есть у меня подозрения что любая операция с выводом крипты может быть расценена как связаная с наркотой или криминалом. Мусора не будут парится о том связана ли крипта с гидрой или нет а тупо винтить всех(или тех кому не повезло) и просить делится

Сообщение обновлено: 20 Фев 2021

P.S Ну что гении криминального и IT мира. Долго еще хата ваша скраю будет? За всех возьмутся и ударять надо привинтивно. Или мои слова это глас вопиющего в пустыне?

А что вопить? Действуй

 

[Copmba]

Биткоин - монеро - монеро - тетер. Ну посмотрим, как это говно отследит.

 

[tueda65]

А они куда выводят? На карту? Как биток нормально обналичить тогда чтобы хату купить например?

Выводи в нал кладом, легализуй темный доход - профит.

 

[PrivateService]

Тетер? Это крипта? По чему именно тетер?

так тетер вродеж просто токен, который рисуют по необходимости и надувают биток не слабо так

 

[Скрепорезчик]

это нужно для отслеживания транзакций и сбора информации о лицах имеющих с нее доход, который должен облагаться "новым" налогом.

Да ну. А я про что говорю. Мне интересно как они ловить будут

 

[Kosmosvin]

«Прозрачный блокчейн»

Ничего что он и так прозрачный с момента его создания ? Эти попильщики интерфейс русскоязычный для block explorer'a создали чтобы в лупу удобнее смотреть было

 

[Nyash Kun]

Ничего что он и так прозрачный с момента его создания ? Эти попильщики интерфейс русскоязычный для block explorer'a создали чтобы в лупу удобнее смотреть было

Ну как вариант В принципе может быть такое, что там просто деньги попилили, это самый лучший исход

 

[tolikmsk]

Интересно как это будет работать, если вообще будет

В случае монеро не будет, если разрывать транзакции и использовть subaddress, то заебутся пыль глотать.
Биткойн отследить конечно смогут, но анонимные криптовалюты при правильном использовании и соблюдении OpSec практически нереально.

 

[Скрепорезчик]

анонимные криптовалюты

Поймите основная проблемма не отслеживание крипты(ее можно скрыть) а вывод денег из крипты. Перевод с биржи на карту может быть отслежен, остается только личная втреча и закладка битком
Я не знаю есть ли банковские системы которые есть в раше но не тотально подзалупны

 

[tolikmsk]

Поймите основная проблемма не отслеживание крипты(ее можно скрыть) а вывод денег из крипты. Перевод с биржи на карту может быть отслежен, остается только личная втреча и закладка битком

Ну вот тут на сайте, есть человек, который обменивает крипту на QR-код, по которому тебе банкомат тинькофф выдаст налик. Если предположить, что к данному человеку придут мусора, или он сам с ними работает, как ты определишь того, кто снимает налик в банкомате ? Никак, если снимающий всё правильно сделал для снятия налика.
Покуда есть наличка будут и сервисы по обналичке крипты. Просто будет расти процент за обнал, но сам обнал никуда не исчезнет.
У некоторых принципиальная позиция не платить налоги воровской шайке, лучше заплатить процент за обнал и быть в плюсе. Врят ли процент за обнал приблизится к совокупным процентам собираемых шайкой-лейкой в виде государственных налогов, акцизов и прочих податей

 

[nashkent]

Поймите основная проблемма не отслеживание крипты(ее можно скрыть) а вывод денег из крипты. Перевод с биржи на карту может быть отслежен, остается только личная втреча и закладка битком
Я не знаю есть ли банковские системы которые есть в раше но не тотально подзалупны

Обменники меняют крипту не на прямую. Так что ваш вариант тоже, не верен) обменник получает крипту, а вам уже переводит с кошелька киви или банковский перевод....... )

 

[InHead]

Почему то никто не написал про миксеры. Вот они все тут -

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.

И даже если отмечен как надёжный, всё равно надо перед использованием обязательно проверить - сделать в гугле поиск на bitcointalk.org, например "Bitcoin-Laundry.com site:bitcointalk.org" - сразу видно скам или нет