Подскажите безопасную и непалевную схему принятия и вывода средств в клирнете.

[Per_Se]

Сорри, если тема не в тему))) раздела, но кажется здесь написано "Финансы. Криптовалюты", а не "Финансы: криптовалюты".
В общем собираюсь вести бизнес в клирнете. Серый наверно, потому что никакой чернухи, не наркота, не оружие, не нелегальное порно, но тем не менее это будет именно продажа порно. Так как существует запрет на продажу порно, публичную демонстрацию и т.д., то конечно не особенно хочется палиться. Но раз работа будет вестись в клирнете, то и оплата будет в клирнете, так как тамошний клиент с битками на вряд ли будет возиться. Сейчас все онлайн кошельки уже привязываются к паспортам, телефонам и т.д. Какие сейчас существуют схемы борьбы с этим? Видел продают левые сканы паспортов, но это ещё не всё. Надо анонимно принять деньги, потом анонимно их вывести. Какие есть способы? Способ принятия оплаты должен быть общедоступным, чтобы клиент не морочился. Со средством вывода по сложности уже не так важно. Главное, чтобы было безопасно. Тем не менее принятие платежа и вывод естественно не должны палить меня. То есть даже, если деньги будут в конечном итоге всё равно поступать мне на официальную карту, надо чтобы тогда нельзя было установить каким образом они были заработаны.
Думал может завести левый вэбмани кошелёк (хотя там привязка к номеру, а левый номер тоже на что-то покупать нужно. Левая симка?), потом за полученные деньги купить биткоины, отправить на анонимный кошелёк, потом послать их через миксер на другой кошелёк, а оттуда уже как-то вывести в реальные деньги (например продать их). Как такая схема? Не сильно замороченная? Насколько не палевная? Есть какие-то недочёты, которые надо подправить? Как вариант можно ещё вроде деньги с вэбмани перевести на созданный там-же вэбмани биткоин кошелёк, только я не знаю, можно ли их потом будет переправить через миксер.
P.S. Да, ещё вопрос по ходу. Сколько примерно живут левые онлайн кошельки типа вэбмани и до какой суммы там нужно попридержать (без риска их потерять), чтобы было целесообразно выводить, учитывая сопутствующие расходы на миксеры и т.д.?

 

[Virone]

Не знаю нормальных схем в клирнете и не уверен, что тут схему, если она существует, спалят в открытую. Мои мысли на счет "левая симка, левый вебмани" - это все разовые вещи.

Сколько примерно живут левые онлайн кошельки типа вэбмани и до какой суммы там нужно попридержать (без риска их потерять)

Переводить дальше нужно мгновенно. Ничего нигде не придерживать.

Я бы тоже послушал опытных в этом деле людей. Больше интересуют анонимные офшорные карты.

 

[ComboRodrigez]

Используй Киви кошельки, статус: Основной.
С них сможешь обмениват в криптовалюты, дальше миксер и левая банковские карты!!!
На свою ничего не выводи, даже на карты через посредников.Поднял закладкой или без данных курьером, вывел на нее с кошелька криптовалютного как накопиться и обналичил.
Тебе легализацию еще вменить могут, потом по мнимой сделке все заработанное в доход государства отдашь)
Обменник minibank.cc предлагает партнерское API, с ним спишись.Он может тебе уже биткоины переводить.

 

[Per_Se]

Хочу ещё за один вариант спросить. А если просто завести левый кошелёк QIWI и потом просто снимать с него деньги через какой-нибудь терминал? Про терминалы часто говорят, что это вроде как безопасно.
С одной стороны не хочется слишком морочится, ведь тема то вроде не такая уж и страшная. Не наркота, не оружие, не детское порно, а обычная продажа фетиш порно. Тут идёт продажа порнографической продукции и нарушение авторских прав (так как не я его произвожу и это без согласия авторов, ну и в принципе неуплата налогов). Я не знаю, привлечёт ли это вообще кого-то. Всё-таки порно в сети всё равно что океан. С другой стороны и расслабляться конечно тоже не стоит. Терминалы фиксируют какую-то информацию о проведённых операциях, например место, сумма, источник перевода?

 

[WinstonWolf]

Хочу ещё за один вариант спросить. А если просто завести левый кошелёк QIWI и потом просто снимать с него деньги через какой-нибудь терминал? Про терминалы часто говорят, что это вроде как безопасно.
С одной стороны не хочется слишком морочится, ведь тема то вроде не такая уж и страшная. Не наркота, не оружие, не детское порно, а обычная продажа фетиш порно. Тут идёт продажа порнографической продукции и нарушение авторских прав (так как не я его произвожу и это без согласия авторов, ну и в принципе неуплата налогов). Я не знаю, привлечёт ли это вообще кого-то. Всё-таки порно в сети всё равно что океан. С другой стороны и расслабляться конечно тоже не стоит. Терминалы фиксируют какую-то информацию о проведённых операциях, например место, сумма, источник перевода?

Я бы Вам ответил, да место не то информацию такого рода распространять. При всем уважении, но игнорировать человека который Вам пишет в ЛС с предложением о помощи - довольно безтактно.

 

[Pavilion]

Хочу ещё за один вариант спросить. А если просто завести левый кошелёк QIWI и потом просто снимать с него деньги через какой-нибудь терминал? Про терминалы часто говорят, что это вроде как безопасно.
С одной стороны не хочется слишком морочится, ведь тема то вроде не такая уж и страшная. Не наркота, не оружие, не детское порно, а обычная продажа фетиш порно. Тут идёт продажа порнографической продукции и нарушение авторских прав (так как не я его произвожу и это без согласия авторов, ну и в принципе неуплата налогов). Я не знаю, привлечёт ли это вообще кого-то. Всё-таки порно в сети всё равно что океан. С другой стороны и расслабляться конечно тоже не стоит. Терминалы фиксируют какую-то информацию о проведённых операциях, например место, сумма, источник перевода?

Да чё ты паришься? ты никого не заинтересуешь такой деятельностью. Возьми левую карту и туда принимай транзы, если сильно морочишься по поводу безопасности то на локале меняй напрямую в битки. Но по факту ты никому не нужен) чувак который торгует обычным порно)

 

[Per_Se]

Да чё ты паришься? ты никого не заинтересуешь такой деятельностью. Но по факту ты никому не нужен) чувак который торгует обычным порно)

Дай бог. Я только рад.
[doublepost=1551071501][/doublepost]

Я бы Вам ответил, да место не то информацию такого рода распространять. При всем уважении, но игнорировать человека который Вам пишет в ЛС с предложением о помощи - довольно безтактно.

У меня нет ни одного вашего сообщения.

 

[2SecondLife]

Думаю в тему. Подскажите достаточно ли иметь левую симку, левый киви принимать средства на него, переводить в битки и кидать на карту себе? Деятельность: скам в клирнете, сумма примерно 100к/мес.

 

[Ricochet]

Думаю в тему. Подскажите достаточно ли иметь левую симку, левый киви принимать средства на него, переводить в битки и кидать на карту себе? Деятельность: скам в клирнете, сумма примерно 100к/мес.

Смотря на сколько опасные вещи делаешь и будут ли тебя искать.
1. Левая сим карта в твоем телефоне - на тебя выйдут.
2. Киви на свой смартфон установил - на тебя выйдут.
3. Биткоин полностью отслеживается, соответственно для анонимности, используй zcash.
4. К тебе будут вопросы у банка, откуда у тебя суммы, за какие услуги. Готовься к блокировке карты и приготовь грамотную отмазку, откуда у тебя эти деньги.

 

[PANDORA]

Думаю в тему. Подскажите достаточно ли иметь левую симку, левый киви принимать средства на него, переводить в битки и кидать на карту себе? Деятельность: скам в клирнете, сумма примерно 100к/мес.

недостаточно абсолютно

 

[2SecondLife]

Смотря на сколько опасные вещи делаешь и будут ли тебя искать.
1. Левая сим карта в твоем телефоне - на тебя выйдут.
2. Киви на свой смартфон установил - на тебя выйдут.
3. Биткоин полностью отслеживается, соответственно для анонимности, используй zcash.
4. К тебе будут вопросы у банка, откуда у тебя суммы, за какие услуги. Готовься к блокировке карты и приготовь грамотную отмазку, откуда у тебя эти деньги.

Опасного ничего, не оружие, не наркота и т.п., обычный развод/шантаж на n-ную сумму.
Подскажите тогда как вывести лучше с qiwi при использовании левой симки и левой техи

 

[PANDORA]

Опасного ничего, не оружие, не наркота и т.п., обычный развод/шантаж на n-ную сумму.
Подскажите тогда как вывести лучше с qiwi при использовании левой симки и левой техи

ты думаешь что это "неопасный" вид заработка? у меня для тебя плохие новости:

 

[laki917]

Отдам профессиональные QIWI кошельки, пишите если надо

 

[Nomina_obscura]

Больше интересуют анонимные офшорные карты.

Их сейчас нет. Приходится выстраивать длинные цепочки типа "траст-оффшорная компания-счет" или "номиналы-оффшорная компания-счет". Цепочки в поддержании дорогие, требуют юридического сопровождения и движения средств по счетам. Офшорам уже почти каюк, выживут только условно оффшорные зоны, которые не входят в список ФАТФ. А они информацией делятся. БВО теперь даже в режиме онлайн выдают информацию ФНС.

Опасного ничего, не оружие, не наркота и т.п., обычный развод/шантаж на n-ную сумму.
Подскажите тогда как вывести лучше с qiwi при использовании левой симки и левой техи

Создавай левые личности, левых симок и трубок уже давно недостаточно. На твоем месте я бы больше опасался не органов, которые пока раскачаются, а банков.

 

[EugeneVictTooms]

Кто в курсе,отслеживаются ли киви яйца или ваучеры? купил пользователь этот киндерсюрприз на своём кошельке и код отдал кому то, кто то активировал этот код на своём и получил сюрприз,что это? по сути обычный перевод с кошелька на кошелёк? или обрыв цепочки?

 

[oldbrownbear]

Нет никакого смысла заморачиваться с выводом полулегальных денежек внутри РФ - финмониторинг на то и финмониторинг, что найдёт. А вывод за рубеж без доверенного партнёра за бугром лишен практического смысла - Hevn подтвердит!
Отрабатывай схемы с кем-то из родни-резидента вне СНГовии - Арабистан, ЮВА, ЮА, АТОР или даже ЮАР. Европа и Сев. Америка уже всё, а СНГовия "всё" была даже в 90-х.
[doublepost=1561627909][/doublepost]

Кто в курсе,отслеживаются ли киви яйца или ваучеры? купил пользователь этот киндерсюрприз на своём кошельке и код отдал кому то, кто то активировал этот код на своём и получил сюрприз,что это? по сути обычный перевод с кошелька на кошелёк? или обрыв цепочки?

Включи мозги.

 

[Bapbapocca]

А как такая схема: левый киви кошель -> на левую карту банка рф-> снятие средств в банкомате (в капюшоне, шарфе и тд.)

 

[Nomina_obscura]

А как такая схема: левый киви кошель -> на левую карту банка рф-> снятие средств в банкомате (в капюшоне, шарфе и тд.)

До этапа с банкоматом ты не дойдешь, налетев на блок если не самого киви, то банка. Так что рабочая схема только в том случае, если выводишь до 15 тысяч, что сомнительно, учитывая, что нормальная левая карта обойдется где-то в 12 тысяч.
Прежде всего нужна живая виртуальная личность.

 

[Bapbapocca]

До этапа с банкоматом ты не дойдешь, налетев на блок если не самого киви, то банка. Так что рабочая схема только в том случае, если выводишь до 15 тысяч, что сомнительно, учитывая, что нормальная левая карта обойдется где-то в 12 тысяч.
Прежде всего нужна живая виртуальная личность.

Про живую виртуальную личность не совсем понял, объясни пжлста

 

[Nomina_obscura]

Про живую виртуальную личность не совсем понял, объясни пжлста

Если на "холодную" карту приходит транш, она наверняка будет блокнута, с вероятностью в 99%. Тем более, что ЦБ разрешил банкам самостоятельно устанавливать критерии антиотмывочного механизма.
Поэтому для банка карта должна быть обычной, ничем не выделяющейся из ряда других. Хотя бы пару месяцев гонять подписки на тот же ютьюб, бум, поездки в яндекс.такси, оплата продуктов, внесение и снятие наличных.
И только разогрев можно ее использовать для вывода.