koder
Зарегистрированный
- Сообщения
- 145
- Реакции
- 231
Прокуратура округа Юта в США обвинила главу компаний Bitex LLC и Ohana Capital Financial Джеймсв Вольфграмма в мошенничестве с использованием криптовалюты, отмывании денег и обмане инвесторов.
Согласно заявлению, Джеймс Вольфграмм (так же известный, как Семиси Ниу, Джеймс Вака Ниу и Спэниш Форк) обвиняется в мошенничестве с использованием цифровых активов и отмывании денег по семи уголовным статьям. Из-за его мошеннических криптовалютных схем инвесторы понесли огромные убытки. Многие из них совсем не имели знаний о работе с цифровыми активами.
Вольфграмм регистрировался в соцсетях под выдуманными псевдонимами, выдавая себя за миллиардера. Чтобы ввести в заблуждение потенциальных инвесторов и вызвать у них доверие, он выкладывал фотографии с дорогими часами, автомобилями класса люкс и другими предметами роскоши. Как потом выяснилось, это были чужие фотографии, взятые у других пользователей в соцсетях.
Мошенник обманул двух инвесторов на сумму $1.7 млн, продавая им «мощную машину для майнинга криптовалют», которую назвал Bitex Blockbuster. Вольфрамм демонстрировал инвесторам одно из устройств. Оно, якобы было подключено к экрану, на котором крутился записанный цикл майнинга. Это создавало эффект работающего оборудования.
Другая компания Джеймса – Ohana Capital Financial оказывала услуги лицам без доступа к банковскому обслуживанию. Вольфграмм собрал с клиентов несколько миллионов долларов в качестве депозита. Эти деньги должны были храниться, пока пользователи сами не захотят их вывести. Однако средства были потрачены на коммерческие цели, не имеющие отношения к компании.
Именно из-за подобных случаев Минюст США в этом месяце объявил о создании Национальной группы по контролю за соблюдением криптовалютного законодательства.
