Кто заинтересуется?

[Хохланд]

Доброго времени суток. Короче, очень кратко - знакомый на свою настоящую карту и видимо на карту своей матери и сестры хочет каждый месяц по 100-150 тысяч переводить и обналичивать. Деньги с биткоин миксеров будут приходить , хз какие они... видимо за что-то криминальное, но не глобально(не заказные убийства и тд.) вот он интересуется... мол кто при таком раскладе им может заинтересоваться? Налоговая? Мвд? Или это не те суммы, чтобы кто-то интересовался? Карты сбербанк. Благодарю..

 

[Buuu]

СБ банка, налоговая, а за ними менты. Пару раз выведет и придут к нему.

 

[Хохланд]

СБ банка, налоговая, а за ними менты. Пару раз выведет и придут к нему.

С какой предъявой? Откуда деньги? Оплата за приватный разговор девушки с извращенцем. Извращенец за это хорошо платит. Хочет остаться анонимным. Дальше что? НОЛОГ потребуют подоходный оплатить? Вот на ходу придумал про извращенца. Так же интересно как работает сб банка. С каких сумм?

 

[Buuu]

С какой предъявой? Откуда деньги? Оплата за приватный разговор девушки с извращенцем. Извращенец за это хорошо платит. Хочет остаться анонимным. Дальше что? НОЛОГ потребуют подоходный оплатить? Вот на ходу придумал про извращенца. Так же интересно как работает сб банка. С каких сумм?

от банка зависит, от 200 до 600, сейчас закручивают по лимиту

 

[Tesak]

За 100-150 тыс. в месяц никто ничего не спросит, особенно если дробными цифрами раз в несколько дней. При грамотном подходе деньги с миксеров условно чистые, если тебе их переводит какой-нибудь иностранный меняла с бэстчендж...

 

[Buuu]

лучше не рисковать и на себя и родню ни чего не оформлять и не выводить

 

[Tesak]

лучше не рисковать и на себя и родню ни чего не оформлять и не выводить

Тут грех не согласиться - береженого Бог бережёт.

 

[Harley Warren]

Почему бы не купить банковскую карту, не оформленную на себя? К тому же он собирается это все обналичивать.