- Сообщения
- 4.633
- Реакции
- 5.055
Правоохранительные органы Испании выявили группу мошенников, занимавшихся криптовалютными аферами и выманивших $110 миллионов у более 3 000 людей по всему миру.
Активные действия гражданской гвардии Испании в рамках операции "Мандоа" привело к задержанию члена криминальной группировки, занимавшейся мошенничеством с криптовалютой. Расследование началось после жалобы инвестора из провинции Алава.
Компания, которая получала деньги, находилась в Пальме-де-Майорка и осуществляла денежные переводы за пределы Евросоюза. Мошенники использовали агрессивную маркетинговую стратегию, чтобы завлечь клиентов, обещая приличную прибыль при инвестировании в несуществующие криптовалюты.
В последствии, после получения денег от клиентов, преступники предоставляли им ложную информацию о прибыли и переводили их на фальшивый сайт.
Когда жертвы пытались вернуть свои вложения или получить свою прибыль, мошенники требовали больше денег из-за якобы требуемых налогов или закрытия годового баланса.
Ранее испанская полиция уже не раз предупреждала о повышенной активности мошенников, использующих криптовалюту.
